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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Program framework and policies
- Monitoring, reporting and record keeping
|
| Topic 2: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
|
| Topic 3: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Investigation processes and evidence handling
|
| Topic 4: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Terrorism financing and proliferation financing
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Question 1
Um dem Risiko von Finanzkriminalität vorzubeugen, müssen die implementierten Richtlinien, Kontrollen und Verfahren Folgendes gewährleisten:
A. Integrieren Sie anspruchsvolle und automatisierte Steuerungen unter Verwendung der neuesten verfügbaren Technologien
B. Die Maßnahmen müssen der Größe und Art des Unternehmens angemessen sein, von der Geschäftsleitung genehmigt und regelmäßig überprüft werden.
C. Darf ausschließlich von der ersten Verteidigungslinie erstellt, genehmigt und verwaltet werden und wird jährlich überprüft.
D. Vom Unternehmen auszufüllen und von einer externen Firma zu validieren
Question 2
Welche Rolle im Private Banking ist am besten geeignet, um Geldwäscherisiken zu erkennen und zu melden?
A. Kundenbetreuer
B. Betriebsleiter
C. Anlageberater
D. Compliance-Beauftragter
Question 3
Welche Eigenschaft von Buchhaltern ist für diejenigen am attraktivsten, die mithilfe eines Buchhalters oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gelder waschen möchten?
A. Buchhalter sind in der Lage, Unternehmen zu gründen und zu strukturieren, Bilanzen zu fälschen und Jahresabschlüsse zu manipulieren.
B. Buchhalter können Hauptbücher und Tabellenkalkulationen erstellen, Jahresabschlüsse erstellen und Zahlungen an Behörden leisten.
C. Buchhalter können bei der Strukturierung von Unternehmen beraten und die Einhaltung der lokalen Steuervorschriften sicherstellen
D. Buchhalter kennen sich mit Finanzmanagement aus, einschließlich der Frage, was im Laufe des Geschäftsjahres zu erfassen ist.
Question 4
Welche der folgenden Punkte sind häufige Indikatoren für mögliche Geldwäsche in der Wertpapierbranche?
(Wählen Sie zwei aus.)
A. Durchführung von Transaktionen unter Beteiligung von Nominierten oder Drittparteien
B. Verwendung von Brokerage-Konten wie Einlagenkonten
C. Erhalt von Wertpapieren auf ein bestehendes Brokerage-Konto nach dem Tod eines Ehepartners
D. Fälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren zulassen
Question 5
Für Finanzinstitute (FIs) ist es wichtig, sich über die Regulierungssysteme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) und Sanktionen in anderen Rechtsräumen im Klaren zu sein, um …
A. Stellen Sie sicher, dass die F1 Geschäftsbeziehungen in Rechtsräumen mit strengeren oder weniger strengen Vorschriften als in ihrem Heimatland pflegen kann, um betriebliche Flexibilität zu gewährleisten.
B. Ausgleich der eingeschränkten Anwendbarkeit der AFC- und Sanktionsvorschriften auf grenzüberschreitende Transaktionen und ihrer geringeren Relevanz für inländische Geschäftstätigkeiten in anderen Rechtsräumen.
C. Einhaltung der AFC- und Sanktionsanforderungen aller Länder, in denen die F1 tätig ist oder Geschäftsbeziehungen unterhält, und Vermeidung von Strafen für Verstöße in ausländischen Rechtsräumen.
D. Sicherstellen, dass Sanktionsregelungen selektiv angewendet werden, basierend auf den regulatorischen Standards der Länder, in denen Geschäftsaktivitäten stattfinden, wobei der Schwerpunkt in erster Linie auf den entsprechenden Rechtsräumen liegt
Solutions:
| Question 1 Answer: B | Question 2 Answer: A | Question 3 Answer: A | Question 4 Answer: A,B | Question 5 Answer: C |
